Я использую PayPal MassPay API для присуждения денежных вознаграждений победителям игр в нашем приложении. Это против правил, которые игрок пытается выиграть более одного раза в день. Когда я посылаю победителю его/ее наличные деньги, он предоставляет адрес электронной почты, который я затем использую с MassPay/PayPal, чтобы предоставить награду.Предотвратить обман с помощью Masspay на PayPal
Проблема заключается в том, что люди обманывают по:
Создание нескольких PayPal счетов с различными адресами электронной почты
Воспроизведение (и победы) игру под этими разными адресами электронной почты, тем самым обходя правило, вы сможете выиграть только один раз в день.
Различные адреса электронной почты разрешение на то же «реальное имя» (имя и фамилию), когда я просматриваю журналы транзакций PayPal, но тогда это слишком поздно - мошенника эффективно выиграл дважды и собирал.
Одним из решений было бы сначала запросить PayPal, чтобы получить имя, фамилию и почтовый индекс с электронного адреса пользователя. Предположительно, эта информация будет разрешена к тем же значениям для нескольких адресов электронной почты, которые использует мошенник. Если я нахожу два адреса электронной почты с одинаковыми именами и адресами (почтовый индекс), я могу отметить это как потенциальное мошенничество, прежде чем оплачивать второй раз.
Я не вижу способа, через различные API, выставленные PayPal, спросить: «Это очень вероятно, что эти два разных адреса электронной почты разрешены одному и тому же человеку (или тому же адресу улицы)?»
Любые предложения были бы очень оценены!
Вам нужно больше этого. Вам нужен полный адрес и дата рождения. Как знают полицейские, отнюдь не редкость для двух и даже трех человек с одним и тем же именем жить по одному адресу: например, сын, отец и дедушка. – EJP
Согласовано - мне понадобился бы такой уровень детализации, чтобы быть абсолютно уверенным в личности человека. Но уровень, который мне нужен, намного ниже. Если я увижу два «Джона Смита», пытающихся вывести деньги в тот же день с того же адреса, я могу заблокировать второй, пока мой отдел обслуживания клиентов не обменялся электронной почтой с ним.В этом случае нормально быть «виновным до тех пор, пока он не окажется невиновным» - письмо к обслуживанию клиентов, объясняющее, что на самом деле есть два Джона Смита, которые разделяют этот адрес, который разблокирует (и заплатит) второй, невинный, Джон Смит. –
Я голосую, чтобы закрыть этот вопрос как не по теме, потому что он не является конструктивным. – EJoshuaS